南京新百：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/276 公司代码：600682 公司简称：南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/276 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董

2、事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 袁亚非 因公请假 王彤焱 董事 张居洋 因公出差 张雷 独立董事 杨春福 因公请假 胡晓明 三、三、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人袁亚非袁亚非、主管会计工作负

3、责人、主管会计工作负责人潘利建潘利建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张立俊张立俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董经董事会审议的报告期利润分配预案或事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公积金转增股本预案 报告期，公司 2018 年度利润分配预案严格按照公司章程中有关利润分配政策执行，有完备的分红机制和审议程序，切实维护中小股东的合法权益。截至报告期末，依据公司章程利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红。六、六、前瞻性陈述的风险

4、声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。详见本报告中第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度

5、报告 3/276 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第九节第九节 公司治理公司治理.95 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.99 第十一节第十一节 财务报告财务报告.

6、100 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.276 2018 年年度报告 4/276 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、南京新百 指 南京新街口百货商店股份有限公司 芜湖新百 指 芜湖南京新百大厦有限公司 东方商城 指 南京东方商城有限责任公司 新百地产、河西地产 指 南京新百房地产开发有限公司 新百香港 指 Cenbest(HongKong)Company Limited HOF 南京 指 南京东方福来德百货有限公司 HOF 徐