华钰矿业：2018年年度报告摘要（修订版）.PDF

1、公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事

2、会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过，2018 年度公司利润分配方案为：根

3、据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度财务报告的审计结果，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 224,609,903.77 元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司 2018 年年末总股本 525,916,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金股利 47,332,467.00 元（含税）。该方案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

4、 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海证券交易所 601020/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙艳春 袁莉 办公地址 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 电话 0891-6329000-8054 0891-6329000-8054 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 一、公司从事的主要业务 1、业务范围公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。公司拥有扎西康矿山和拉屋矿山 2 座生产型矿山，同时拥有 1 个海外采矿权项目，目前处于建设期；4 个详查

5、探矿项目，3 个探矿权转采矿权手续正在办理中。2、国内业务拓展2018 年 4 月 2 日，公司与山海工贸公司及其股东云南山海投资、毕宬签署股权转让框架协议，拟收购云南山海投资、毕宬共同持有的山海工贸 100%股权；同日，公司与拉萨品志公司及其股东陈锦棣、谭桂英签署股权转让框架协议，拟收购陈锦棣、谭桂英共同持有的拉萨品志 100%股权。目前，上述事项正推进中。-2018 年 5 月 17 日，公司与中色地科签订了框架合作协议，充分发挥公司与中色地科双方各自优势与特长，优势互补、相互促进，通过国内外矿业项目勘探和开发的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。3、海外业务拓展2017 年

6、 12 月 15 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 9,000 万美元（玖仟万美元），（根据 2017 年 12 月 14 日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.94 亿元，实际支付价款按支付当日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.71 亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司 50%股权，双方建立合资经营关系。2018 年 3 月 6日，披露交易双方按照协议约定完成股权交割，公司合法持有塔铝金业 50%的权益。2018 年 6 月24 日塔铝金业开工奠基庆典在塔吉克斯坦共和国康桥奇矿山举行，塔吉克斯坦总统拉赫蒙先生、华钰矿业董事长刘建军先生等出席了奠基仪式，“