健民集团：2018年年度报告摘要.PDF

1、 公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司健民药业集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、一、重要提示重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3.未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘小斌 因工作原因

2、汪思洋 独立董事 杨世林 因工作原因 果德安 4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元。二、二、公司基本情况公司基本情况 1.公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡振波 周捷 办公

3、地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 电话 027-84523350 027-84523350 电子信箱 J 2.报告期公司主要业务简介（1）主要业务）主要业务 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27）（中国证监会上市公司行业分类指引（2012 修订）。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务，产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近 500 个品种、品规，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒/片

4、、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司等医药商业子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北等地；零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。中医诊疗服务：公司积极探索中医诊疗服务，2018 年 6 月健民中医门诊部（武汉）有限公司开业营运，主要从事中医诊疗服务。（2）经营模式）经营模式 医药工业经营模式 原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，大宗物

5、料实施战略性采购，统筹规划原辅包材的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点；严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上层，为公司制造精品中药奠定基础。生产模式：公司严格执行 GMP 标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；公司严格按照 GMP 及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。

6、销售模式：主要分为 OTC 产品和处方药产品销售。公司 OTC 销售采取渠道分销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动，由医药商业公司向公司采购，再将产品分销至各类批发和零售终端；直供专销模式主要依靠公司营销团队完成由公司向连锁药店直接供货。公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。医药商业经营模式 公司严格执行 GSP 标准，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业或医疗机构。（3）医药行业经营发展状况医药行业