会稽山：2019年年度报告.PDF

1、会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年年度报告 1/156 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年度审计报告（天健审20202068 号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关

3、注，如财务报表附注十三（二）2 所述，精功集团有限公司持有会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人虞伟强虞伟强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈红兵陈红兵 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵陈红兵声明：保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完

4、整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为166,450,677.18元；母公司实现净利润149,919,376.01元，计提10的法定盈余公积金14,991,937.60元之后，加上年度未分配利润余额 704,610，735.79元，扣除本年度实施2018年年度利润分配现金分红54,608,838.90元后，合计2019年末可供股东分配的利润为784,929,335.30元。2020 年4月15日，公司第五届董事会第五次会议审议

5、通过 2019 年度利润分配预案，考虑到2019年度公司已实施股份回购支付的回购金额79,960,470.22元（不含交易费用），占 2019年度归属于上市公司股东的净利比例为48.04%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。经综合考虑，公司2019年度不再派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控

6、股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司全资子公司唐宋酒业于2019年1月通过杭州永仁实业有限公司向控股股东精功集团以银行本票背书方式累计提供借款0.95亿元，存在控股股东非经营性占用资金情形。截至2019年9月12日，公司已全额收回上述拆借款本金0.95亿元，并按同期银行借款利率收回利息815,267.46元，未对上市公司及全体股东利益造成实质损害。2019年9月6日，中国证券监督管理委员会浙江监管局作出行政监管措施决定书关于对会稽山绍兴酒股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定（201983号）；2019年12月10日，上海证券交易所作出纪律处分决定书关于对会稽山绍兴酒股份有限