亿利洁能：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/255 公司代码：600277 公司简称：亿利洁能 债券代码：122143 债券简称：12 亿利 01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02 债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02 亿利洁能股份有限公司亿利洁能股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/255 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王文彪王文彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳梅张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李华李华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，2019年度公司利润分配预案为：以总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利273,894,014.90元（含税）,该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

4、 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资者予以关注。除此之处，公司无其他需单独提示的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/255 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节

5、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1717 第五节第五节 重要事项重要事项 .4444 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .8282 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .8686 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .8787 第九节第九节 公司治理公司治理 .9393 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9999 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .104104 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .255255 2019 年年度报告 4/255 第一节第一节 释义释义 一

6、、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 亿利洁能、上市公司、公司 指 亿利洁能股份有限公司 亿利集团、控股股东 指 亿利资源集团有限公司 亿利煤炭 指 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 达拉特分公司 指 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 亿利化学 指 内蒙古亿利化学工业有限公司 神华亿利能源 指 神华亿利能源有限责任公司 亿利冀东水泥 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 东博煤炭 指 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 亿兆华盛 指 北京亿兆华盛股份有限公司 智慧能源 指 北京亿利智慧能源科技有限公司 洁能科技 指