中原特钢：2018年年度报告.PDF

1、中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文1中原特钢股份有限公司中原特钢股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙彦敏公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会

2、计机构负责人主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。史丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2019 年年 1 至至 2 月，公司根据中国证券监督管理委员会出具的关于核准中月，公司根据中国证券监督管理委员会出具的关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复的批复（证监许可证监许可20182217 号号）实施了重

3、大资产重组实施了重大资产重组，中粮资本中粮资本 100%股股权已过户至公司名下权已过户至公司名下，公司已将河南中原特钢装备制造有限公司公司已将河南中原特钢装备制造有限公司 100%股权作为股权作为置出资产过户至中粮集团，并已完成向中粮集团及中粮资本其他置出资产过户至中粮集团，并已完成向中粮集团及中粮资本其他 7 名股东发行名股东发行股份等工作。股份等工作。本报告本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”为本次重大资产注入资产和重组完成后公司的相关事项。除此之外，如无特别为本次重大资产注入资产和重组完成后公司的相关事项。除此

4、之外，如无特别注释或说明，本报告所包含的报告期内经营、财务等相关事项和数据，均为本注释或说明，本报告所包含的报告期内经营、财务等相关事项和数据，均为本次重大资产重组前中原特钢股份有限公司相关事项和数据。次重大资产重组前中原特钢股份有限公司相关事项和数据。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指

5、标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24第五节第五节 重要事项重要事项.59第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66第九节第九节 公司治理公司治理.77第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83第十一节第十一节 财务报告财务报告.84第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指中

6、原特钢股份有限公司中粮资本指中粮资本投资有限公司中粮集团指中粮集团有限公司董事或董事会指本公司董事或董事会监事或监事会指本公司监事或监事会股东大会指本公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指中原特钢股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日中原特钢股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中原特钢股票代码002423股票