京威股份：2018年年度报告.PDF

1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司北京威卡威汽车零部件股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 证券简称：京威股份证券简称：京威股份 证券代码：证券代码：002662002662 披露时间：披露时间：2012019 9 年年 0404 月月 2424 日日 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人鲍二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人鲍丽娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丽娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汉斯.皮特.克鲁夫特（Han

3、s-Peter Kruft）董事 工作原因 李璟瑜 吉多.格兰迪（Guido Grandi）董事 工作原因 李璟瑜 金锦萍 独立董事 工作原因 郑元武 马朝松 独立董事 工作原因 郑元武 三、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，三、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。四、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。四、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。五、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。五、不存在违反规定决策程序

4、对外提供担保的情况。六、公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和六、公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九、“公司未来发展的展望”。讨论与分析”之九、“公司未来发展的展望”。北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务

5、概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司

6、、股份公司、京威股份、北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东 福尔达投资 指 宁波福尔达投资控股有限公司，公司股东 德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东 秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 福尔达 指 宁波福尔达智能科技有限公司，公司全资子公司（原子公司，现已出售）福宇龙 指 上海福宇龙汽车科技有限公司，公司全资子公司（原子公司，现已出售）福太隆 指 上海福太隆汽车电子科技有限公司，公司控股子公司（原子公司，现已出售）吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 烟台威卡威