中信出版：2019年年度报告.PDF

1、中信出版集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 中信出版集中信出版集团股份有限公司团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-008 2020 年年 03 月月 中信出版集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王斌

2、、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人公司负责人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解

3、计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九之九“公司未来发展的展望之公司未来发展的展望之可能面对的风险可能面对的风险”部分，阐述了公司经营中可能可能存在的风险及应对措施，敬部分，阐述了公司经营中可能可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 190,151,515 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红

4、利股派发现金红利 4.17 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向公积金向全体股东每全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。中信出版集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.30 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.50 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.60

5、第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第十节公司治理第十节公司治理.72 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.77 第十二节财务报告第十二节财务报告.78 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录.167 中信出版集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中信出版、本公司、公司 指 中信出版集团股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司，本公司实际控制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司，本

6、公司控股股东 中信投资控股 指 中信投资控股有限公司，本公司股东，中信有限之全资子公司 润信鼎泰 指 北京润信鼎泰资本管理有限公司，本公司股东 中信书店 指 北京中信书店有限责任公司，本公司子公司 码洋 指 图书产品的定价乘以数量所得出的金额 股东大会 指 中信出版集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中信出版集团股份有限公司董事会 监事会 指 中信出版集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018