交控科技：2019年年度报告.PDF

1、交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 1/223 公司代码：688015 公司简称：交控科技 交控科技股份有限公司交控科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司可

2、能存在的风险已在本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人郜春海郜春海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦红全秦红全及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张帅张帅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分

3、配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司股东的净利润127,291,455.56元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为237,619,182.85元。公司2019年度利润分配方案为：公司以截止2019年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计派发现金股利38,400,000.00元（含税），占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.17%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不

4、分配。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用不适用 交控科技股份有限公司 2019 年年度报告 3/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节

5、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.223 交控科技股份有限

6、公司 2019 年年度报告 4/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、交控科技 指 交控科技股份有限公司 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司，前身为北京地铁集团有限责任公司 交大资产 指 北京交大资产经营有限公司 交大创新 指 北京交大创新科技中心 基石基金 指 北京基石创业投资基金（有限合伙）交控硅谷 指 北京交控硅谷科技有限公司 天津交控 指 天津交控科技有限公司 重庆交控 指 重庆交控科技有限公司 深圳交控 指 深圳交控科技有限公司 成都交控 指 成都交控科技有限公司 青岛交控 指 青岛交