中集集团：2018年年度报告.PDF

1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2018 年年度报告（以下简称“本报告”或“2018 年年报”）已经由本公司第八届董事会 2019 年度第三次会议审议通过。所有董事均出席本次董事会会议，其中董事王宇航先生授权董事刘冲先生行

2、使表决权。所有董事均保证 2018 年年报内容真实、准确、完整，不存在异议。本公司经董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年度分红派息股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.5 元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每 10股转增 2 股。预计派息日为 2019 年 6 月 30 日或前后。该等 2018 年度分红派息预案还需提交本公司年度股东大会审议批准。本公司负责人王宏先生（董事长）、麦伯良先生（CEO 兼总裁）及主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾邗先生（财务管理部总经理）声明：保证本报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。报告期内，本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。本公司及其子公司已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业会计准则编制的 2018 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就该等财务报告出具无保留意见的审计报告。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告分别以中英文两种语言刊发。在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本为准。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 3 目录目录 释义释义.4 词汇表词汇表.6 重大风险提示重大风险提示.7 第

4、一章第一章 公司基本信息公司基本信息.8 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第三章第三章 董事长致辞董事长致辞.15 第四章第四章 董事会报告董事会报告.20 第五章第五章 按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析按内地证券监管规则编制的经营情况讨论与分析.39 第六章第六章 按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析按香港证券监管规则编制的管理层讨论与分析.53 第七章第七章 监事会报告监事会报告.60 第八章第八章 重要事项重要事项.63 第九章第九章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96 第十章第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高

5、级管理人员和员工情况.104 第十一章第十一章 公司治理及企业管治报告公司治理及企业管治报告.115 第十二章第十二章 公司债券相关情况公司债券相关情况.137 第十三章第十三章 审计师报告审计师报告.142 第十四章第十四章 按中国企业会计准则编制的财务报告按中国企业会计准则编制的财务报告.143 第十五章第十五章 董事及高级管理人员的确认董事及高级管理人员的确认.389 第十六章第十六章 备查文件目录备查文件目录.390 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：释义项释义项 释义内容释义内容“A 股”（

6、又称：人民币普通股）指 本公司股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资普通股，该等股份在深交所上市并以人民币交易。“A 股股票期权激励计划”指 于 2010 年 9 月 17 日由本公司临时股东大会审议通过的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划。“公司章程”指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程。“董事会”指 本公司董事会。“联合重工”指 集瑞联合重工有限公司，于 2009 年在中国注册成立的有限公司，为本公司的非全资控股子公司。“中国企业会计准则”指 中国财政部颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定