中色股份：2019年年度报告.PDF

1、 中国有色金属建设中国有色金属建设 股份有限公司股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码：000758 2019 年年度报告 二零二零年四月十二零二零年四月十七七日日中国有色金属建设股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会中除董事韩又鸿、冯立民和监事陈学军之外的其他董公司董事会、监事会中除董事韩又鸿、冯立民和监事陈学军之外的其他董事、监事以及公司高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存事、监事以及公司高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事韩又鸿、冯立民对公司董事韩又鸿、冯立民对公司2019 年年度报告及报告摘要投反对票，反年年度报告及报告摘要投反对票，反对理由如下：对理由如下：一、中色股份一、中色股份 2019 年出现重大亏损，年报中没有对年出现重大亏损，年报中没有对亏损的具体原因做出分亏损的具体原因做出分析。中色析。中色股份公司应该就亏损的有关情况进行明确阐述，如有内控缺失，责任股份公司应该就亏损的有关情况进行明确阐述，如有内控缺失，责任应该到人。应该到人。二、沈冶机械对上市公司造成的损失，中色股份应向大股东追索当初股权二、沈冶机械对上市公司造成的损失，

3、中色股份应向大股东追索当初股权分置改革时的承诺，维护上市公司的利益。同时对于中色泵业的清理问题，要分置改革时的承诺，维护上市公司的利益。同时对于中色泵业的清理问题，要尽快拿出时间表。尽快拿出时间表。三、鉴于三、鉴于 2019 年出现了非正常的重大亏损，除了财务审计之外，我们要求年出现了非正常的重大亏损，除了财务审计之外，我们要求公司公司聘用外部专业机构对中色股份的内控机制、制度和内控实施情况进行有针聘用外部专业机构对中色股份的内控机制、制度和内控实施情况进行有针对性内控审计。对性内控审计。监事陈学军对公司监事陈学军对公司2019 年年度报告及报告摘要投反对票，理由如下：年年度报告及报告摘要投反

4、对票，理由如下：中色股份中色股份 2019 年出现重大亏损，公司没有年出现重大亏损，公司没有全面分析对重大亏损的原因全面分析对重大亏损的原因，应，应该就有关情况进行明确阐述，公司内控应该有缺失的地方，公司在现有审计师该就有关情况进行明确阐述，公司内控应该有缺失的地方，公司在现有审计师审计的基础上，应该引入第三方进行内控审计，责任应该到人。审计的基础上，应该引入第三方进行内控审计，责任应该到人。公司负责人秦军满、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声公司负责人秦军满、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真

5、实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事会会议。本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资者本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司可能存在国际工程承包业务多重风险、资源开发业务行业周期下行风公司可能存在国际工程承包业务多重风险、资源开发业务行业周期下行风险、装备制造业务持续亏损风险险、装备制造业务持续亏损风险、安全生产风险和环保政策风险，具体详见、安全生产风险和环保政策风险，具体详见“第第四节四节 经营情况

6、讨论与分析经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望/（五）可能面对的风险（五）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中国有色金属建设股份有限公司 2019 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重