中珠医疗：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/248 公司代码：600568 公司简称：中珠医疗 中珠医疗控股股份有限公司中珠医疗控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/248 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张明华 因工作原因未能出席 乔宝龙 独立董事 曾金金 因工作原因未能出席 曾艺斌 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字2019第 ZE10365 号），具体详见公司同日披露的中珠医疗控股股份有限公司关于对财务报表发表非标准审计

3、意见的专项说明（信会师报字2019第 ZE10369 号）。四、四、公司负责人公司负责人许德来许德来、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘志坚刘志坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮谭亮声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-1,894,614,846.13元，母公司实现净利润为-1,752,31

4、1,925.33元，2018年末归属股东未分配利润为-1,139,722,535.38元。根据公司法和公司章程的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。鉴于公司2018年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2018年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2018 年年

5、度报告 3/248 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字2019第 ZE10365 号）,具体详见公司同日披露的中珠医疗控股股份有限公司关于对财务报表发表非标准审计意见的专项说明（信会师报字2019第 ZE10369 号）。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日

6、披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告（信会师报字2019第 ZE10366 号）。3、经公司初步自查发现，报告期内公司及子公司一体医疗存在违规担保、资金占用等情形，公司发现上述事项后，第一时间组织专人小组，督促相关责任人核实情况，并进行全面自查。就相关事项的责任人，公司将提请董事会依照相关制度进行处理；针对浙商银行广州分行账户资金余额受限问题，作为维护公司资金安全的措施，公司已向广州市中级人民法院提起诉讼，积极消除此承诺的影响。公司将拟定整改计划，并明确具体整改责任人，监督整改工作并跟踪检查，加强公司内部控制的实施。公司已于 2019 年 4 月 27 日披露了中珠医