上海医药：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告1公司 A 股代码：601607 公司简称：上海医药 公司 H 股代码：02607 公司简称：上海医药 债券代码：155006 债券简称：18 上药 01上海医药集团股份有限公司 2018 年年度报告 上海医药集团股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告2重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。二、公司全体董事出席于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议，会议通过的决议包括批准本公司截止 2018 年 12 月 31 日止之完整年度业绩。二、公司全体董事出席于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议，会议通过的决议包括批准本公司截止 2018 年 12 月 31 日止之完整年度业绩。三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司根据中国企业会计准则编制的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。罗兵咸永道会计师事务所为本公司根据香港财务报告准则编制的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。三、普华永道中天会计师事务

3、所（特殊普通合伙）为本公司根据中国企业会计准则编制的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。罗兵咸永道会计师事务所为本公司根据香港财务报告准则编制的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总

4、股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。以上利润分配预案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在

5、本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中“可能面对的风险”。2018 年年度报告3目录目录第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 董事会报告.15 第五节 重要事项.44 第六节 普通股股份变动及股东情况.60 第七节 优先股相关情况.67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节 公司治理.77 第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.86 第十二节 备查文件目录.87第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 董事会

6、报告.15 第五节 重要事项.44 第六节 普通股股份变动及股东情况.60 第七节 优先股相关情况.67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节 公司治理.77 第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告.86 第十二节 备查文件目录.87 2018 年年度报告4第一节 释义第一节 释义一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“本集团”、“集团”、“本公司”、“公司”、或“上海医药”指 上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股份代码为601607；亦于香港联交所主板上市,股份