上海临港：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/186 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司上海临港控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁国华袁国华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓睿宗邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗邓睿宗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会经董事会审议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按公司2019年度的净利润提取法定盈余公积后，以利润分

3、配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），合计派发现金红利约人民币5.04亿元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况？规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描

4、述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 报告期内，公司收到了中国证监会关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2019831 号）。2019 年 6 月 27 日，本次重组标的资产已全部过户完成；2019 年 7 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记工作。2019 年11 月 25 日，公司完成了本次重大资产重组募集配套资金的股份发行；2019 年 12

5、月 2 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了募集配套资金的新增股份登记工作。本次重组全部完成后，公司股份总数由 1,119,919,277 股变更为 2,102,068,212 股。2019 年年度报告 3/186 2、漕总公司与临港资管签署投票权委托协议 2019 年 8 月 28 日，公司股东漕总公司与临港资管签署了投票权委托协议，漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的上海临港 749,489,779 股股份（占上市公司股份总数的比例为39.38%）对应的全部投票权委托给临港资管行使。根据中国证监会关于核准豁免上海临港经济发展集团资产管理有限公司及其一致行动人要约收购上

6、海临港控股股份有限公司股份义务的批复（证监许可20191975 号），临港资管及其一致行动人已豁免要约收购义务，临港资管仍为上市公司控股股东。3、申请向专业投资者公开发行公司债券事项 2019 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过关于公司公开发行公司债券方案的议案等相关议案，公司拟申请向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。2020 年 3 月 10 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券的相关议案及方案。公司本次向专业投资者公开发行公司债券事项已取得上海证券交易所审核同意，尚需取得中国证监会注册。2019 年年度报告 4/1