中兴商业：2018年年度报告.PDF

1、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 中兴中兴-沈阳商业大厦沈阳商业大厦(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。带的法律责任。公司负责人徐晓勇、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人公司负责人徐晓勇、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计会计主主管人员管人员)谭军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴子富 董 事 公务原因 徐晓勇 刘思军 董 事 公务原因 徐晓勇 吕伟顺 董 事 公务原因 朱会君 朱 舫 独立董事 公务原因 姚海鑫 本报告所涉

3、及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中描述可公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析部分内容。论与分析部分内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年末股本总数年末股本总数279,006,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含

4、税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情

5、况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备备查文件目录查文件目录.137 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、中兴 指 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 抚顺中兴时代广场、抚顺中兴 指 抚顺中兴时代广场商业有限公司 中兴传媒

6、 指 沈阳中兴文化传媒有限公司 中兴云购 指 中兴云购科技发展有限公司 中兴集团 指 沈阳中兴商业集团有限公司 沈阳国科 指 沈阳国际科技开发公司 杭州如山 指 杭州如山创业投资有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中兴商业 股票代码 000715 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 公