中嘉博创：2018年年度报告.PDF

1、 中嘉博创信息技术股份有限公司中嘉博创信息技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 中嘉博创信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第第一一章章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏

2、宇李鹏宇及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。对此保持足够的风

3、险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素、业绩承诺实现风险、通信网络失及新技术替代的风险因素、业绩承诺实现风险、通信网络维护的技术竞争和维护的技术竞争和客户依赖客户依赖等等风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第三节风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风四、可能面对的风险险”部分。部

4、分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2018 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本司总股本669,101,883股扣除截至目前公司股票回购专用证券账户持股数的股本股扣除截至目前公司股票回购专用证券账户持股数的股本1,128,800 股后的股后的 667,973,083 为基数，拟每为基数，拟每 10 股派股派 0.38 元（含税），共计元（含税），共计25,382,977.15 元。不送红股，也不进行资本公积金转增元。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司利润分配方股本。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生

5、变化，则以未来实施分配方案时案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配现金总额不变的原股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。则对分配比例进行调整。中嘉博创信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二章第二章 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三章第三章 公司业务概要公司业务概要.8 第四章第四章 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五章第五章 重要事项重要

6、事项.49 第六章第六章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七章第七章 优先股相关情况优先股相关情况.82 第八章第八章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.83 第九章第九章 公司治理公司治理.90 第十章第十章 公司债券相关情况公司债券相关情况.94 第十一章第十一章 财务报告财务报告.95 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录.179 中嘉博创信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中嘉博创、茂业通信、茂业物流 指 中嘉博创信息技术股份有限公司 创世漫道 指 公司全资