会稽山：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度

2、报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对

3、相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年度审计报告（天健审 2020 2068 号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（二）2 所述，精功集团有限公司持有会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或

4、公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为166,450,677.18 元；母公司实现净利润 149,919,376.01 元，计提 10的法定盈余公积金 14,991,937.60 元之后，加上年度未分配利润余额 704,610，735.79 元，扣除本年度实施 2018 年年度利润分配现金分红 54,608,838.90元后，合计 2019 年末可供股东分配的利润为 784,929,335.30 元。2020 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过 2

5、019 年度利润分配预案，考虑到 2019 年度公司已实施股份回购支付的回购金额 79,960,470.22 元（不含交易费用），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利比例为 48.04%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。经综合考虑，公司 2019 年度不再派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案需要提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

6、姓名 金雪泉 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 电话 0575-81188579 电子信箱 ir_ 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1、主要业务情况 公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，自设立以来至今，主营业务未发生重大变化。公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为已任，沿续百年酿制工艺，精心酿制生产黄酒基础酒和黄酒瓶装酒。目前，公司及下属子公司主要拥有“会稽山”、“西塘”、“乌毡帽”、“唐宋”等主品牌，主要生产会稽山纯正、会稽山 1743、水香国色、帝聚堂、大师兰亭、西塘本酒、乌毡帽冻藏冰雕、绿水青山等系列黄酒产品。根据中国证券监督管理委