ST安泰：2018年年度报告.PDF

1、 公司代码：600408 公司简称：*ST 安泰 山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 1/127 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓

2、名 独立董事 张芳 因公出差 贺志勇 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。详见本报告第十一节“财务报告之审计报告”四、四、公司负责人公司负责人杨锦龙杨锦龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张安泰张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责

3、人（会计主管人员）张安泰张安泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于2019年3月20日召开的第九届董事会二一九年第一次会议决议，因公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者

4、的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 2/127 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业

5、务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 2018 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书

6、中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 安泰云商 指 山西安泰集团云商有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安