东北制药：2019年年度报告.PDF

1、东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 东北制药集团股份有限公司东北制药集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2020 年 04 月东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人魏海军、主管会计工

2、作负责人张利东及会计机构负责人公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周雅娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周雅娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异

3、，请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本年度报告第四节“经公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过分配预公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每案之日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 101

4、0 股转增股转增 4.94.9 股，不派发股，不派发现金红利，不送红股。现金红利，不送红股。东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.74 第

5、九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节第十节 公司治理公司治理.85 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十二节第十二节 财务报告财务报告.92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.304 第十四节第十四节 商誉减值测试报告商誉减值测试报告.305东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁证监局 深交所 指 深圳证券交易所 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限

6、公司 控股股东、方大集团、集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 报告