上海凤凰：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/164 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一二一九九年四月年四月二十二十日日2018 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周卫中周卫中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭建新郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春曹伟春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,180,170.98元，母公司实现净利润-2,107,344.62元，结转后2018年末母公司未分配利润为-4,696,390.04元，根据股票上市规则上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程的有关规定，公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是

4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第

5、五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 2018 年年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管

6、理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金山区国资委 指 上海市金山区国有资产监督管理委员会 公司章程 指 上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 公司、上海凤凰 指 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 江苏美乐、美乐投资 指 江苏美乐投资有限公司 华久辐条 指 江苏华久辐条制造有限公司 凤凰自行车 指 上海凤凰自行车有限公司 东峡大通、OFO 指 东峡大通（北京）管理咨询有限公司 2