中航高科：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司中航航空高科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、

2、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李志强 因公务 王健 董事 张军 因公务 王健 4 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现的归属于母公司的净利润 343,757,784.41 元，先弥补以前年度亏损 64,444,299.08 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 27,931,348.53 元后，公司可供分配的归属于母公司所有者的净利润为 251,382,136.80元。公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每 10 股派送现金股利为 1.10 元（含税），共计分配股利 153,235,401.77 元，占合并报表归

4、属于上市公司普通股股东的净利润的 50.40%，剩余未分配利润 98,146,735.03 元转入下一年度。本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航高科 600862 南通科技 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘向兵 丁凯 办公地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 江苏省南通

5、市港闸区永和路1号 电话 0513-81110558 0513-83580382 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1.主要业务 公司拥有航空工业复材、优材百慕、优材京航、航智装备、南通机床、江苏致豪等 6 家全资子公司，业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等。公司主要业务为航空新材料业务、机床为主的装备业务和房地产业务。未来，随着公司房地产相关业务的有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，业务范围涵盖原材料供应、民机复合材料

6、构件研发和生产、非航空领域复合材料研发及应用、非航军品复合材料构件研制及小批量试制、产品技术服务、技术成果输出、技术投资及资本化运作，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正在推进复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场。优材百慕是从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空安全座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务的高科技企业，已完成 30 个机型用刹车装置零部件产品的国产化，是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得零部件制造人批准书（CAAC-PMA）的企业。