上海石化：2018年年度报告.PDF

1、 中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 1 公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证高级管理人员保证 2018 年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二二、未亲身出席、未亲身出席审议通过审议通过 2018 年年度报告的年年度报告的董事会董事会会议的董事情况会议的董事情况 董事姓名 董事职务 未亲身出席的原因 被委托人姓名 雷典武 非执行董事 因公外出 吴海君 金 强 执行董事 因公外出 吴海君 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别审计了本公司按三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别审计了本公司按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至中华人民共和国（“中国

3、”）企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2018 年年 12 月月 31日止年度（“报告期”）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。日止年度（“报告期”）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务总监周公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务总监周美云先生及美云先生及会计部门负责人（会计主管人员）财务处副处长杨雅婷女士声明：保证会计部门负责人（会计主管人员）财务处副处长杨雅婷女士声明：保证 2018 年年度报告中财年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整

4、。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 5,277,186 千元（按 国际财务报告准则 的归属于本公司股东的净利润为人民币 5,336,331 千元）。根据董事会 2019年 3 月 19 日通过的 2018 年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发 2018年度股利人民币 0.25 元/股（含税）(“末期股利”)。2018 年度利润分配预案待 2018 年度股东周年大会(“股东周年大会”)批准后实施。有关本公司召开股东周

5、年大会之日期和时间及暂停股份过户登记安排将于稍后公布。股东周年大会通告将根据中国石化上海石油化工股份有限公司章程的规定另行公告。股东周年大会通告、随附通函及代理人委任表格将按照香港上市规则寄发予 H 股股东。如末期股利藉本公司股东于股东周年大会通过决议案而予以宣派，H 股末期股利预期将于 2019年 7 月 18 日（星期四）或左右支付予于 2019 年 7 月 1 日（星期一）营业时间结束时名列本公司 H股股东名册之股东。末期股利以人民币计值及宣派。应支付予本公司 A 股股东的末期股利将以人民币支付，应支付予本公司 H 股股东的末期股利将以港币支付。应付港币金额将按于股东周年大会通过派发末期

6、股利当日之前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算。本公司预期将于 2019 年 6 月 26 日（星期三）至 2019 年 7 月 1 日（星期一）止期间（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。H 股股东如欲收取末期股利，必须于 2019 年 6 月 25 日（星期二）下午 4 时 30 分或之前将填妥之 H 股股份过户表格连同有关之股票交回香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716。本公司向 A 股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告。2 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性