三房巷：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/143 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司江苏三房巷实业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、公

2、证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卞惠良卞惠良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞江峰卞江峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞俞红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有

3、者的净利润为54,933,376.91元，董事会拟定按公司未来实施2019年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利23,917,326.90元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2020年3月7日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在

4、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项

5、重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 2019 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司

6、 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 三房巷集团、集团公司 指 三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 海伦石化 指 江苏海伦石化有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年、去年、同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江