万德斯：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/230 公司代码：688178 公司简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司南京万德斯环保科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中

2、可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、中天运会计师中天运会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人刘军刘军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范凯范凯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张开圣张开圣声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十一次会议审议，公司2019年度利润分配预案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本84,997,844股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.40元（含税），预计共分配现金股利人民币37,399,051.36元（含税），占公司2019年度合并报表归属母公司股东净利润的30.03%；公司不送红股、不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险

4、声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/230 十一、十一、其他其他 适用 不适用 本报告中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。2019 年年度报告 4/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主

5、要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88 第十一节第十一节 财务报告财务报告.89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.229 2019 年年度报告 5/230 第

6、一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、万德斯 指 南京万德斯环保科技股份有限公司 万德斯有限 指 南京万德斯环保科技有限公司 万德斯投资 指 南京万德斯投资有限公司 天津万德斯 指 天津万德斯环保科技有限公司 盘锦万德斯 指 盘锦万德斯环保科技有限公司 东至万德斯 指 东至万德斯环保科技有限公司 万德斯（唐山曹妃甸）指 万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司 国河环境 指 国河环境研究院（南京）有限公司 汇才投资 指 南京汇才投资管理中心（有限合伙）毅达资本 指 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 创投二期 指 江