三峡新材：2018年年度报告摘要.PDF

1、 公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司湖北三峡新型建材股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席

2、董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李燕红 工作原因 王辉 4 4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊签署审核意见，2018 年度公司实现净利润 240,398,025.14 元，加期初未分配利润 492,188,212.48 元，本期实施 2017 年度股本分红 120,861,731.59 元，累计可供股东分配的利润为 611,724,506.03 元。公司 2018 年度拟不进行利

3、润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三峡新材 600293 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓凭 傅斯龙 办公地址 湖北省当阳市经济技术开发区 湖北省当阳市经济技术开发区 电话 0717-3280108 0717-3280108 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 公司主要业务 公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工

4、制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的600293 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018 年年度报告摘要 出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务；（2）移动互联网终端业务：移动通信产品、泛智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、分销及售后服务；通信设备、电子产品、通信产品，计算机，办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售；运营商渠道委托运营和全业务代理；网上从事电子产品的销售。此外，还开展移动互联软件、游戏

5、等的开发与运营业务。公司主要经营模式（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。（2）移动互联网终端业务：专注于移动互联终端产品销售及服务。恒波公司成立以来，经过近二十年的沉淀与积累，目前形成了完整的线上线下销售渠道，开展零售、分销、三大运营商合作业务，并拓展了“天

6、下创客”加盟业务、游戏和手机软件开发运营等内容服务及手机制造业务。在现有业务的基础上，经近几年的探索总结，公司下一步将围绕“移动智联垂直生态系统”的战略布局，迎合“智慧家庭”的发展趋势，向平台型公司转型；以“5G”概念为核心，迎接物联网时代的来临。公司行业情况（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：近年来，平板玻璃行业实施供给侧结构性改革，平板玻璃行业向消费及新兴市场的加速转型，产业结构进一步优化，平板玻璃行业经济运行平稳，经济效益提升。但产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业下行压力仍然较大。全行业需要继续推进供给侧结构性改革，严格落实产能等量或减量置换，严禁新增产能，更多运用市场化、法治化手段推动落后