万里石：2018年年度报告.PDF

1、厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱

2、著香及会计公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许艺雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许艺雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者保持足够的风险认识。投资者保持足够的风险认识。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装上市公司从事

3、装修装饰业务的披露要求修装饰业务的披露要求 公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.06 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。厦门万里石股份有

4、限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.6

5、8 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 厦门万里石股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 公司章程 指 厦门万里石股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 Finstone 指 Finstone AG，原名 Fins

6、tone S.a.r.l，本公司第一大股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司，本公司股东 万里石建筑工程 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司，本公司全资子公司 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司，本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司（美国），Stone Future Inc.，本公司全资子公司 万里石家 指 厦门万里石家装修装饰工程有限公司，原名厦门凯敏建材有限公司，本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司，本公司参股公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司，本公司全资子公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司，本公司全资子公司 内蒙万里石