中央商场：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/159 公司代码：600280 公司简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司南京中央商场（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴晓国吴晓国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金福金福及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞陈飞声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润331,55

3、4.02元，按10%提取法定盈余公积33,155.40元；按5%提取任意盈余公积16,577.70元，加年初未分配利润359,839,137.18元，减去2017年度现金股利17,075,022.30元，减去提取的2017年度任意盈余公积6,165,469.87元，本年度可供股东分配利润336,897,043.63元。公司本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，此利润分配预案须待2018年年度股东大会批准后实施。董事会关于现金分红情况的说明：报告期公司由于财务费用增加以及部分位于三四线城市地产项目出现减值，计提减值准备等原因造成归属于上市公司股东的净利润亏损。为确保公司良性发展，公司本

4、年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。公司独立董事对本议案表示同意。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/159 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请

5、查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公

6、司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2018 年年度报告 5/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 集团、公司、本公司 指 南京中央商场（集团）股份有限公司 控股股东 指 祝义财 报告期、本期、本年度 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司