中信国安：2018年年度报告.PDF

1、1 中信国安信息产业股份有限公司中信国安信息产业股份有限公司 2018 年年年年度报告度报告(000839)2019 年年 04 月月 26 日日 2 第一节重要提示第一节重要提示、目录、目录和释义和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济环境

2、变化风险、行业政策风险、公司业务转型风险、资金风险、人力资源风险，请投资者注意查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望描述的可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。独立董事王洪亮因事未能亲自出席本次审议 2018 年年度报告及其摘要的董事会会议，已委托独立董事程源代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。经董事会审议通过，公司 2018 年拟不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。3 目录目录 一、重要

3、提示一、重要提示、目录、目录和释义和释义.2 二、公司简介和主要财务指标二、公司简介和主要财务指标.5 三、公司业务概要三、公司业务概要.8 四、四、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析.10 五、重要事项五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 八、公司治理八、公司治理.53 九、财务报告九、财务报告.59 十、备查文件目录十、备查文件目录.170 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、上市公司 指 中信国安信息产业股份有限公司 元、万元 指 人民币元

4、、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信集团 指 中国中信集团有限公司 国安集团 指 中信国安集团有限公司 国安有限 指 中信国安有限公司 国安广视 指 中信国安广视网络有限公司 鸿联九五 指 北京鸿联九五信息产业有限公司 国安科技 指 中信国安信息科技有限公司 盟固利动力 指 中信国安盟固利动力科技有限公司 盟固利新材料 指 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 国安通信 指 中信国安通信有限公司 国安恒通 指 中信国安恒通科技开发有限公司 国安房地产 指 中信国安房地产开发有限公司 国安睿博 指 西藏

5、国安睿博投资管理有限公司 国安睿威 指 浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）上海沐云 指 上海沐云信息技术投资有限公司 湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 江苏有线 指 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 三六零 指 三六零安全科技股份有限公司 长沙有线 指 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 合肥有线 指 合肥有线电视宽带网络有限公司 苏州踪视通 指 苏州踪视通信息技术有限公司 PHEV 指 通过插电进行充电的混合动力汽车 GP 指 普通合伙人 LP 指 有限合伙人 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信国安 股

6、票代码 000839 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信国安信息产业股份有限公司 公司的中文简称 中信国安 公司的外文名称（如有）CITIC Guoan Information Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 罗宁 注册地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 101-01 室 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 办公地址的邮政编码 100020 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荣亮 权博 联系地址 北京市朝阳区关东店北街1号