大理药业：2018年年度报告（修订版）.PDF

1、2018 年年度报告 1/187 公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司大理药业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。1.1.信永中和会

2、计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人杨君祥杨君祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李绍云李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云李绍云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司分红派息登记日股本130,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发

3、现金股利0.77元（含税），合计派发现金红利10,010,000.00元；以公司资本公积向全体股东每10股转增3股。以上利润分配预案需提交2018年年度股东大会通过后实施。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及公司未来规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产

4、经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中包括经营风险、行业风险等可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。九、九、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相

5、关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2018 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、大理药业 指 大理药业股份有限公司 实际控制人 指 杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙 销售公司 指 大理药业销售有限公司 立兴实业 指

6、立兴实业有限公司，系公司股东，持有公司 18.75%的股份 新疆立兴 指 新疆立兴股权投资管理有限公司，系公司股东，持有公司 13.50%的股份 远山投资 指 大理市远山投资有限公司，系公司股东，持有公司1.33%的股份 公司章程 指 大理药业股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 国家食药监局 指 2018 年 3 月机构改革前的国家食品药品监督管理总局 国家药监局 指 2018 年 3 月机构改革后的国家药品监督管理局 处方药 指 凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品 非处方药 指 由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师