东方电缆：2019年年度报告.PDF

1、股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2019 年年度报告 公司代码：603606 公司简称：东方电缆 宁波东方电缆宁波东方电缆股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二二零零二二零零年三月年三月股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2019 年年度报告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏崇耀夏崇耀、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柯军柯军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏小瑜夏小瑜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度，公司（母公司）实现净利润448,561,053.94 元，根据公司法及公司章程规定，按 10%提取法定公积金 44,856,105.39元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 403,704,948.55 元。累计可供股东分配的利润为 842,471,908.41 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 472,585,445.81元。考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司未来三年股东分红回报计划及公司章程相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使

4、全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司 2019年度利润分配方案为：1、拟将公司（母公司）截至 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 842,471,908.41 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 85,033,587.73 元。本次利润分配后，留存未分配利润 757,438,320.68 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其

5、关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限公司 2019 年年度报告 3/209 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。十、十、其他其他 适用 不适用 股票代码：603606 宁波东

6、方电缆股份有限公司 2019 年年度报告 4/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78