博瑞医药：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/226 公司代码：688166 公司简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述生

2、产经营过程中可能面临的各种风险，具体内容详见第四节“经营情况讨论与分析”第二项“风险因素”的内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、公证天业会计师事务所公证天业会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人袁建栋袁建栋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹元来邹元来及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王维王维声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的

3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.82元（含税），预计共分配股利33,620,000.00元（含税），本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请

4、投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70

5、第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.226 2019 年年度报告 4/226 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、博瑞医药 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 广泰生物、苏州广泰 指 苏州广泰生物医药技术有限公司，公司子公司 信

6、泰制药、苏州信泰 指 信泰制药（苏州）有限公司，公司子公司 博瑞泰兴、泰兴博瑞 指 博瑞生物医药泰兴市有限公司，公司子公司 重庆乾泰、乾泰生物 指 重庆乾泰生物医药有限公司，公司子公司 博瑞香港、香港博瑞 指 Brightgene International(HK)Limited（博瑞生物（香港）有限公司），公司子公司 博瑞欧洲(德国)、德国博瑞 指 Brightgene Europe GmbH（博瑞生物欧洲有限公司），博瑞香港的子公司 深圳鹏瑞康 指 深圳鹏瑞康医药科技有限公司，公司控股子公司,2019 年 2 月已注销 DMF 指 英文 Drug Master File 缩写，药物主文件（