艾迪精密：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/177 公司代码：603638 公司简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司烟台艾迪精密机械股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人宋飞宋飞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟志平钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平钟志平声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年2月19日公司第三届董事会第五次会议审议通过公司2018年度利润分配

3、及资本公积金转增股本预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日止的总股本 260,480,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 52,096,000.00元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 125,030,400股，转增后公司总股份增加至 385,510,400 股，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需经公司股东大会批准后实施。六、六、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资

4、者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2018 年年度报告 3/177 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二

5、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 20

6、18 年年度报告 5/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、艾迪精密 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司 实际控制人 指 宋飞家族，包括宋飞、冯晓鸿和宋宇轩 艾迪液压 指 烟台艾迪液压科技有限公司，公司全资子公司 翔宇投资 指 烟台翔宇投资有限公司，公司股东 浩银投资 指 烟台浩银投资中心（有限合伙），公司股东 东瑞投资 指 烟台东瑞投资有限公司，公司股东 中融香港 指 中融（香港）投资有限公司，公司股东 迪羽科投资 指 上海迪羽科投资管理有限公司，公司股东 弘望投资 指 烟台弘望投资企业（有限合伙），