上柴股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司 A 股代码：600841 公司 A 股简称：上柴股份 公司 B 股代码：900920 公司 B 股简称：上柴 B 股 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会本公司董事会

2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据安永华

3、明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司的合并净利润为133,463,870.76元，每股收益0.15元。2018年度母公司实现的净利润为135,073,958.26元，提取法定盈余公积 13,507,395.83 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,091,068,423.96元，减去公司 2017 年度利润分配派发现金红利 37,824,913.00 元后，2018 年末母公司可供股东分配的利润为 1,173,199,985.89 元。2018 年末，母公司资本公积金余额为 1,126,099,385.96 元。2018 年度利润分配预案如下：以公司 20

4、18 年末总股本 866,689,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。该议案还需提交股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A股 上海证券交易所 上柴股份 600841 B股 上海证券交易所 上柴B股 900920 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 汪宏彬 张江 办公地址 上海市杨浦区军工路2636号 上海市杨浦区军工路2636号 电话(021)6065228

5、8(021)60652207 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）主要业务 公司的主要业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成，包括为商用车、工程机械以及船舶和发电机组等配套用的柴油发动机及零部件等设计、生产与销售。（二）经营模式 1、采购模式：推行采购信息化，实现供应链在线直联。订单生成、下达、跟催、关闭以及付款等工作，均通过强大的 ERP/PIMS 信息系统实现。实物流转配送，通过第三方物流实现。2、生产模式：采取“以销定产”的生产模式。根据市场需求生成月、周、日生产计划，按照订单的交货期合理排产，充分利用先进的制造执行信息系统 MES 提高生产效率，整个生产过程严格有序，实现实时监控

6、。3、销售模式：根据不同的配套市场，公司销售模式分为直销模式和经销商模式。（三）行业情况 公司所处行业为内燃机行业。内燃机行业是制造装备工业中的一个大行业，各种类型的汽车、摩托车、农业机械、工程机械、船舶、铁道内燃机车、地质和石油钻机、内燃发电设备、军用及特种通用机械等都以内燃机为配套动力。内燃机按照所用燃料分为汽油发动机、柴油发动机、天然气发动机等。随着国家持续加大环境保护和推广清洁能源工作，纯电动、混合动力等新能源动力也在快速发展，但受适用环境和条件、相配套基础设施建设、成本等因素的制约，短期内新能源动力将无法改变传统能源动力的主导地位，柴油发动机行业仍将会保持基本稳定。公司主要产品是柴油