百大集团：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/151 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司百大集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事

2、务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈夏鑫陈夏鑫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈红霞沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈威陈威声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案：公司本期以2019年末总股本376,240,316股为基数向全体股东

3、按每10股派现金红利1.2元（含税），合计分配45,148,837.92元，剩余未分配利润1,050,773,924.39元结转以后年度分配。以上预案已经公司九届二十一次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险

4、提示重大风险提示 敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级

5、管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2019 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际/控股股东 指 西子国际控股有限公司 银泰百货/银泰 指 浙江银泰百货有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有

6、限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP 公司的法定代表人 陈夏鑫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼 杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85174900 0571-85174900 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市下城区延安路546号 公司注册地址的邮政编码 310006 公