三角轮胎：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/146 公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司三角轮胎股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师

2、事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁木丁木、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟丹芳钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波赵利波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10

3、股派发现金红利2元（含税），共分配利润1.6亿元（占公司2018年度实现归属于母公司所有者净利润的33.12%），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。以上预案须经股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述,是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用

4、资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 三、（四）“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第

5、六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2018 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

6、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司 三角集团 指 三角集团有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司及其下属子分公司 重汽投资 指 中国重汽集团济南投资有限公司 新太 指 威海新太投资有限公司 新阳 指 威海新阳投资有限公司 金石 指 威海金石投资股份有限公司 盛来 指 威海盛来投资有限公司 华盛公司 指 三角（威海）华盛轮胎有限公司 华安公司 指 三角（威海）华安物流有限公司 华达公司 指 三角（威海）华达轮胎复新有限公司 华茂分公司 指 三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司 华阳分公司 指 三