创业环保：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/225 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 于中鹏 董事于中鹏先生因公无法出席本次董事会，委托董事司晓龙先生代为表决 司晓龙 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘玉军刘玉军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭怡琳彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛刘涛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2018 年度归属于母公司的净利润为人民币 50,117 万元，减去根据中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 3,720 万元，加上年初未分配利润 297,888 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 344,285 万元。根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2019 年度对外项目开发的资金支出安排，2018 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.06 元（含税），共计人民

4、币 15,129万元，现金分红数额占 2018 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 30.19%。2018 年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 2018 年年度报告 3/225 十、十、其他其他 适用 不适用 本年度报告中涉及的财务数字如

5、无特殊说明，所指币种均为人民币。2018 年年度报告 4/225 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.40 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.225 2018 年年度报告 5/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本集团、

6、集团公司、本公司、公司 指 天津创业环保集团股份有限公司，包含母公司和合并报表范围内子公司 子公司 指 合并报表范围内的子公司 母公司 指 本集团不包含子公司的母公司 天津城投、城投集团、天津城投集团 指 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 市政投资 指 天津市政投资有限公司 渤海化工 指 天津渤海化工（集团）股份有限公司 海河公司 指 天津市海河建设发展投资有限公司 佳源兴创 指 天津佳源兴创新能源科技有限公司 佳源鑫创 指 天津佳源鑫创新能源科技有限公司 佳源滨创 指 天津佳源滨创新能源科技有限公司 佳源天创 指 天津佳源天创新能源科技有限公司 乐城置业 指 天津乐城置业有限公司 元易诚