爱建集团：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600643 公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司上海爱建集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事

2、会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司 2018 年度财务报告已经立信会计师事务所审计，

3、2018 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,158,084,675.21 元，合并报表 2018 年末未分配利润为3,281,243,476.47 元。2018 年度，母公司年初未分配利润为 317,394,187.69 元，2018 年净利润为 497,118,047.77 元，2017 年度现金分红 194,630,694.24 元，根据公司法和公司章程规定，2018 年度母公司提取 10%法定盈余公积 49,711,804.78 元，提取后年末可供分配利润为 570,169,736.44 元。现提议公司 2018 年度利润分配方案为：以股权登记日公司总股本 1,621,9

4、22,452 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱建集团 600643 爱建股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯学东 秦璇 办公地址 上海市肇嘉浜路746号 上海市肇嘉浜路746号 电话 021-64396600 021-64396600 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）报告期内公司从事的主

5、要业务 根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托、爱建融资租赁、华瑞融资租赁、爱建资产管理、爱建产业发展、爱建资本管理、爱建财富管理、爱建香港公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。（二）报告期内公司的经营模式 1、信托业务 爱建信托作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处

6、分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。2、融资租赁业务 爱建融资租赁和华瑞融资租赁是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。其中，爱建融资租赁以城市基础设施、教育、医院医疗等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞融资租赁以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。3、资产管理与财富管理 爱建资产管理