德尔未来：2018年年度报告.PDF

1、德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 德尔未来科技控股集团股份有限公司德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002631002631 股票简称：德尔未来股票简称：德尔未来 披露日期：披露日期：20192019 年年 4 4 月月 2323 日日德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -1-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能面对的风险，敬请查阅本报告公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司

3、未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：鉴于公司在利润分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票而引实施前可能存在因回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以起的股本变动情况，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利0.60元人民币（含元人民币（含税），共计分配不

4、超过税），共计分配不超过 40,063,860.00 元。元。德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -2-目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.98

5、第九节第九节 公司治理公司治理.107 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.113 第十一节第十一节 财务报告财务报告.114 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 -3-释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、德尔未来、本集团 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股东大会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法

6、 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司章程 石墨烯研究院 指 德尔石墨烯研究院有限公司 厦门烯成公司 指 厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司 义腾新能源 指 河南义腾新能源科技有限公司 苏州柏尔公司 指 苏州柏尔恒温科技有限公司 苏州百得胜 指 苏州百得胜智能家居有限公司 苏州韩居 指 苏州韩居实木定制家居有限公司 苏州雅露斯 指 苏州雅露斯智能家居有限公司 辽宁新材料 指 辽宁德尔新材料有限公司 四川地板 指 四川德尔地板有限公司 辽宁地板 指 辽宁德尔地板有限公司 四川新材料 指 四川德尔新材料有限公司 苏州帕德森 指 苏