德创环保：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1 1/168168 公司代码：603177 公司简称：德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司浙江德创环保科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 2/168168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金猛金猛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邬海华邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如金珊如声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会经董事会审议审议的报告期利润分配预案或公积的报告期利润分配预案或公积金转增股本金转增股本预案预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018

3、年 12 月 31 日，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为 12,857,830.57 元，母公司净利润为 13,458,244.86 元，按规定提取 10%法定盈余公积 1,345,824.49 元，加上母公司年初未分配利润 179,358,109.14 元，减去2018 年实施的 2017 年度的利润分配 20,200,000.00 元，当年末母公司累计可供分配利润 171,270,529.51 元。为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，经董事会研究，建议2018 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分。2018 年年度报告 3 3/168168 十、十、其他其他 适用 不适用 2018

5、年年度报告 4 4/168168 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财

6、务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2018 年年度报告 5 5/168168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、德创环保、股份公司 指 浙江德创环保科技股份有限公司 德创有限 指 浙江德创环保科技有限公司 德能防火、控股股东 指 绍兴德能防火材料有限公司 德创投资 指 绍兴德创投资管理有限公司 香港融智 指 香港融智集团有限公司 杭科投资 指 宁波杭科投资管理有限公司 和融投资 指 宁波和融投资管理有限公司 越信环保 指 绍兴越信环保科技有限公司 华弘环保 指 绍兴