宝鹰股份：2018年年度报告.PDF

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的

2、法律责任。公司负责人古少波、主管会计工作负责人温公司负责人古少波、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人武艳及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)温武艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。温武艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬

3、请投资者注意投资风险。资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,327,401,036 股股（总股（总股本本 1,341,296,921 股扣除股扣除 13,895,885 股库存股后）股库存股后）为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派股派发现金红利发现金红利 0.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节

4、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.21 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.41 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 深圳市宝鹰建设控股集团

5、股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝鹰股份 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（原深圳成霖洁具股份有限公司）股东大会、董事会、监事会 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 宝鹰建设 指 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 宝鹰国际投资 指 宝鹰国际投资控股有限公司 宝鹰国际建设 指 宝鹰国际建设投资有限公司 澳洲宝鹰 指 澳洲宝鹰集团有限公司 美国宝鹰 指 美国宝鹰集团有限公司 深国际融资租赁 指 深圳市深国际融资租赁有限公司 高文安设计 指 深圳高文安设计有限公司 鸿洋电商 指 上海鸿洋电子商务股份有限公司 印

6、尼宝鹰 指 印尼宝鹰建设集团有限公司 古少明及其一致行动人 指 古少明、吴玉琼、古少波、古朴、古少扬、深圳市宝贤投资有限公司（深圳市宝信投资控股有限公司已于 2019 年 2 月 22 日解除与古少明的一致行动人关系）宝鹰建设原全部 10 名股东 指 古少明、吴玉琼、李素玉、宝贤投资、宝信投资、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、龙柏翌明 宝贤投资 指 深圳市宝贤投资有限公司，系宝鹰建设原股东，宝鹰股份现股东 宝信投资 指 深圳市宝信投资控股有限公司，系宝鹰建设原股东，宝鹰股份现股东 重大资产重组 指 重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让 发行股份购买资产 指 本公司向宝鹰