ST创兴：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/119 公司代码：600193 公司简称：ST 创兴 上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/119 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事

2、姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 廖建宁 出差 叶峰 三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人翟金水翟金水、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑再杰郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柯银霞柯银霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为31,016,730.42元，加上年初未分配利润-432,752,952.59元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2018年分配普通股现金股利0元、2018年转作股本的普通股股利0元后，本公司2018年末可供股东分配的利润为-401,736,222.17元。鉴于公司2018年末可供股东分配的利润为负数，根据公司章程的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本

4、议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他

5、适用 不适用 2018 年年度报告 3/119 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.17 第六节 普通股股份变动及股东情况.26 第七节 优先股相关情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节 公司治理.34 第十节 公司债券相关情况.37 第十一节 财务报告.38 审计报告审计报告 38 第十二节 备查文件目录.119 2018 年年度报告 4/119 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国

6、证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司 岳衡建筑 指 上海岳衡建筑工程有限公司 筑闳建设 指 上海筑闳建设工程有限公司 喜鼎建设 指 上海喜鼎建设工程有限公司 桑日金冠 指 桑日县金冠矿业有限公司 利久国贸 指 上海利久国际贸易有限公司 睿贯投资 指 上海睿贯投资发展有限公司 昱冠资管 指 上海昱冠资产管理有限公司 崇左稀土 指 中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 上海振龙 指 上海振龙房地产开发有限公司 厦门百汇兴 指 厦门百汇兴投资有限公司 厦门博纳 指 厦门博纳科技有限公司 大洋集团股份 指 厦门大洋集团股份有限公司 上交所 指 上海证