奥联电子：2018年年度报告.PDF

1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 南京奥联汽车电子电器股份有限公司南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-028 披露日期：披露日期：2019 年年 04 月月 23 日日 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘军胜、主管会计工作负公司负责人刘军胜、主管会计工作负责人李光银及会计机构负责人责人李光银及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈宁辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈宁辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认任何投资者及相关

3、人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 161,767,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00

4、 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.23 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38 第五节第五节 重要事项重要事项.61 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68

5、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 一、简称 指 股份公司、公司、奥联电子、奥联公司 指 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 传动公司、奥联传动 指 南京奥联动力传动科技有限公司 模具公司、奥联模具 指 南京奥联精密塑胶模具有限公司 卓远公司、卓远电子 指 南京卓远

6、电子电器有限公司 奥联技术 指 南京奥联汽车电子技术有限公司 新能源 指 南京奥联新能源有限公司 国际贸易 指 南京奥联国际贸易有限公司 奥联途睿 指 南京奥联途睿电子科技有限公司 银座海亚 指 山东银座海亚科技有限公司 博融电子 指 南京博融电子有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司、上汽通用汽车销售有限公司、上汽通用东岳动力总成有限公司（上述公司为统一采购）依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司、南京依维柯有限公司发动机分公司（上述公司为统一采购）潍柴动力 指 山东潍柴进出口有限公司、潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司、潍柴动力股份