鸣志电器：2019年年度报告.PDF

1、 公司代码：603728 公司简称：鸣志电器 上海鸣志电器股份有限公司 2019 年年度报告 Annual Report of 2019 上海鸣志电器股份有限公司 2019 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计

2、师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为为本公司出具了本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人常建鸣常建鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人程建国程建国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程建国程建国声明声明：保证年：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币0.42元（含

3、税）,共派发现金红利17,472,000.00元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。六、六、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者及相关人士保持足够的风险认识，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性

4、影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三/(四)可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 上海鸣志电器股份有限公司 2019 年年度报告 3/205 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.41 第六节 普通股股份变动及股东情况.63 第七节 优先股相关情况.68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节 公司治理.74 第十节 公司债券相关情况.79 第十一节 财务报告

5、.80 第十二节 备查文件目录.205 上海鸣志电器股份有限公司 2019 年年度报告 4/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鸣志电器、公司 指 上海鸣志电器股份有限公司 鸣志自控 指 上海鸣志自动控制设备有限公司，公司的全资子公司 鸣志国贸 指 鸣志国际贸易（上海）有限公司，公司的全资子公司 安浦鸣志 指 上海安浦鸣志自动化设备有限公司，公司的全资子公司 鸣志机械 指 上海鸣志机械制造有限公司，公司的全资子公司 鸣志太仓 指 鸣志电器（太仓）有限公司，公司的全资子公司 鸣志坤童 指 上海鸣志坤童电子科技有限公

6、司，鸣志国贸的全资子公司 鸣志软件 指 上海鸣志软件技术有限公司，鸣志自控的全资子公司 鸣志奥博 指 上海鸣志奥博软件技术有限公司，公司的全资子公司 鸣志派博思 指 上海鸣志派博思自动化技术有限公司，公司的控股子公司 运控电子 指 常州市运控电子有限公司，公司的控股子公司 达利申 指 常州市达利申精密电机有限公司，运控电子的全资子公司 鸣志美洲控股 指 MOONS ENTERPRISE(AMERICA)INC.，中文名称：鸣志控股（美洲）有限公司，公司的全资子公司 美国 AMP 指 APPLIED MOTION PRODUCTS INC.，鸣志美洲控股的全资子公司 美国 LIN 指 LIN E