大悦城：2018年年度报告.PDF

1、大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度报告 1 大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD.20182018 年年度报告 二一九年四月大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度报告 2 致股东致股东 渐渐远去的 2018 年，大悦城控股迈入了上市的第 25 个年头。25 年在人生的轨迹中是一个十分重要的时段，标志着个人的成熟与未来发展的起点。大悦城控股也在上市的第 25 年迎来了发展过程中的重要里程碑。经过多年酝酿论证，正式启动历时 17 个月的上市重组方案于 2018 年 12 月底获中国证监会无条件通过，并获得五大部委批复，审批全部完

2、成。本次资产重组是中粮集团国有资本投资公司改革试点的重要实践。2019 年 1 月，重组事项完成交割，公司对大悦城地产（00207.hk）完成了并表。2019 年 3 月，公司正式更名为大悦城控股，这标志着整合重组的最终完成。重组后，公司将成为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的全业态房地产专业化公司，既能通过开发型物业的高周转实现现金回流，又能分享持有型物业带来的长期稳定收益和升值红利，形成住宅、商业板块的优势互补，充分发挥资源整合的协同效应，提升运营效率，进一步提高公司的核心竞争力，开启高质量发展新篇章。随着中国宏观经济增速进入换挡期、经济结构进入优化期，增长动力进入转换期，房地产行

3、业转型升级、服务于人民美好生活的诉求日益强烈。为适应新的发展需求，房企逐渐从单纯的开发商向城市运营商、服务商延伸，从传统的住宅开发向联合办公、田园综合体、产业地产等新产品、新业态探索。未来，公司业务范围覆盖住宅、商业、产业地产等领域，形成“持有+销售”、“产品+服务”双轮双核，各业务板块相互支持、相互提升，组成一个有机业务整体，响应更加广阔而多样的市场需求，并拥有较强的抗风险能力。整合后，公司整合创新能力进一步提升，可以依托现有资源及运营能力在部分城市老旧区域重构城市区域，实现产业腾笼换鸟，在部分新兴区域“无中生有”，创造性的开拓中粮特色综合体，通过片区开发为城市赋能。公司将在巩固现有业务的基

4、础上，整合绿色、科技、环保、健康等新理念、新技术，同时积极探索前述新业务。同时，公司充分挖掘区域价值、地块价值，广开合作渠道，实现“快拿地、巧拿地、拿好地”。首先，公司公开市场与非公开市场并重，与各方加大合作力度，增加项目获取的成功率；其次，公司充分盘活内外部资源，更新存量土地，争取投资回报最大化；此外，公司大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度报告 3 还可以依托“大悦城”商业品牌的影响力，获得更加优质的土地资源，通过较低成本进一步扩大在全国重点一、二线城市的覆盖与布局。2019 年，公司将充分利用两个上市公司整合的优势，一如既往地贯彻高质量发展理念，以“城市运营商与美好生活服务商”为

5、战略方向，坚持双轮双核发展模式，坚持精准投资、科学运营、力控风险、良好回报，力争成为最具持续发展能力的城市美好生活创造者，为城市创造永续价值，为人民创造美好幸福生活。不忘初心再出发，逐梦踏上新征程！大悦城控股集团股份有限公司 2018 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

6、并承担个别和连带的法律责任。全体董事均出席董事会审议年度报告。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确全体董事均出席董事会审议年度报告。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。性、完整性无法保证或存在异议。公司经董事会审议通过的公司经董事会审议通过的 20182018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：本公司拟以年度利润分配及资本公积金转增股本预案：本公司拟以截至截至 20192019 年年 2 2 月月 2828 日总股本日总股本 3,925,870,3383,925,870,338 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在股为基数，向在公司确定的股权登