道明光学：2018年年度报告.PDF

1、道明光学股份有限公司 2018 年年度报告全文1道明光学股份有限公司道明光学股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月道明光学股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公

2、司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)敖靖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本年度报告“公司未来发展的展望”章节中披露关于公司面临风险的描述，敬请投资者查阅并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以敖靖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在

3、本年度报告“公司未来发展的展望”章节中披露关于公司面临风险的描述，敬请投资者查阅并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626,420,744 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。道明光学股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.6第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.10第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.19第四节 经营

4、情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.53第五节 重要事项第五节 重要事项.97第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.106第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.106第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.107第九节 公司治理第九节 公司治理.116第十节 公司债券相关情况第十节 公司债券相关情况.126第十一节 财务报告第十一节 财务报告.127第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.244道明光学股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容发行人、公司、本公司、道明光学指道明光学股份有限

5、公司控股股东、道明投资指浙江道明投资有限公司，公司控股股东龙游道明指浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司道明新材料指浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司雷昂纳指杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司材料销售公司指浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司道明光电科技指浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司车水马龙信息公司指上海车水马龙信息技术股份有限公司，现更名为天津携车网络信息技术股份有限公司，公司参股公司平安创投指平安创新投资基金 TMT 二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业），合伙企业，公司参股基金南京迈得特指南京迈得特光学有限公司，公司参股公司安徽易威斯指安徽易威斯新能源科技

6、股份有限公司，公司控股子公司道明巴西公司指DAOMING BRASILTECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA,公司境外控股子公司巴西车牌公司指DAOMING OPTICS&CHEMICAL-PLACAS DEIDENTIFICACAO，道明巴西公司的全资子公司巴西印刷公司指DM IMPRESSOES，道明巴西公司的全资子公司巴西投资公司指DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOS LIMITADA，公司境外控股子公司阳光天域指北京阳光天域科技有限公司，公司参股公司韩国道明公司指韩国道明反光材料有限公司，KOREADAOMING REFLECTIVEMAT