音飞储存：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/292 公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/292 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。(一一)立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人金跃跃金跃跃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戚海平戚海平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戚海平戚海平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 关于支持上市公司回购股份的意见规定上市公司以现金为对价，采

3、用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2019年度，公司已使用现金32,997,296.25元（不含交易费）回购4,504,061股。占公司2019年度实现归属上市公司股东净利润的42.24%。为继续回报投资者，根据公司2020年4月29日召开的第三届董事会第十二次会议决议，拟以2019年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.52元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际

4、派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/292 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。九、九、其他其他 适用不适用 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公

5、司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.34 第六节 普通股股份变动及股东情况.61 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.79 第十节 公司债券相关情况.82 第十一节 财务报告.83 第十二节 备查文件目录.292 2019 年年度报告 4/292 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或音飞储存 指 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 上交

6、所 指 上海证券交易所 音飞货架 指 南京音飞货架有限公司 南京众飞 指 南京众飞自动化设备制造有限公司 天津音飞 指 天津音飞自动化仓储设备有限公司 重庆音飞 指 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 长春音飞 指 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 音飞物流 指 南京音飞物流科技有限公司 音飞香港 指 音飞（香港）有限公司 音创蜂群 指 南京音创蜂群机器人有限公司 安徽音飞 指 安徽音飞智能物流设备有限公司 天津音飞供应链 指 天津音飞供应链管理有限公司 杭州冷链 指 杭州综合保税区冷链管理有限公司 乐音仓储 指 杭州乐音仓储有限公司 音飞供应链 指 南京音飞供应链管理有限公司 盛和投资 指 江