博深工具：2018年年度报告.PDF

1、 博深工具股份有限公司博深工具股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 博深工具股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张

2、建明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曹帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶现军 董事 工作原因出差，未亲自出席会议 杨建华 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关

3、人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”中，描述了影响公司未来发中，描述了影响公司未来发展战略、经营规划和年度经营目标的风险因素和对策，敬请投资者查阅。公司展战略、经营规划和年度经营目标的风险因素和对策，敬请投资者查阅。公司指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为的信息为准，敬请投资者注意投资风险。准，敬请投

4、资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 437738511 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。博深工具股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与

5、分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210 博深工具股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指

6、 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、博深、博深工具 指 博深工具股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉 博深美国 指 博深美国有限责任公司，本公司全资子公司 博深普锐高 指 博深普锐高（上海）工具有限公司，本公司全资子公司 加拿大赛克隆 指 赛克隆金刚石制品有限公司，本公司全资子公司 博深泰国 指 博深工具（泰国）有限责任公司，本公司全资子公司 先锋工具、博深先锋 指 美国先锋工具有限责任公司，本公司全资子公司 韩国 BST、博深韩国 指 韩国 BST 株式会社，先锋工具投资设立的全资子公司，本公司全资孙公司 美国 NANO 指 NANO SUPPLY