北新建材：2018年年度报告.PDF

1、北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 3 月月 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王兵、主管会计工作负责

2、人杨艳军及会计机构负责人公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谷秀娟 独立董事 因其它公务 陈少明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够

3、的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。的差异。公司在本报告中的公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 1,689,507,842 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.60 元（含税），

4、送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理

5、人员和员工情况.85 第九节第九节 公司治理公司治理.90 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.94 第十一节第十一节 财务报告财务报告.95 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.245 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 本公司董事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 贾同春等 35 名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、

6、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计 35 名自然人 泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资