渤海汽车：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/174 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司渤海汽车系统股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中

2、兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈宝陈宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王云刚王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝赵金宝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现归属于

3、母公司的净利润139,307,362.31元，期末公司累计可供分配利润为 902,992,606.17元。公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本950,515,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利14,257,732.77元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占

4、用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股

5、股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2018 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 渤海汽车系统股份有限公司 公司章程 指 渤海汽车系统股份有限公

6、司公司章程 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 海纳川 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司 博海精机 指 滨州博海精工机械有限公司 活塞有限 指 滨州渤海活塞有限公司 泰安启程 指 泰安启程车轮制造有限公司 滨州轻量化 指 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 渤海江森 指 渤海江森自控电池有限公司 北京翰昂 指 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司 美国江森自控 指 江森自控欧洲控股有限公司 诺德科技 指 诺德科技股份有限公司 韩国翰昂 指 翰昂系统株式会社合资 TAH 指 TRIMET Automotive Holding GmbH 渤海国际 指 渤