爱建集团：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/239 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司上海爱建集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/239 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信

2、会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王均金王均金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵德源赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王成兵王成兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司2019年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2019年度

3、公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,318,851,954.09元，合并报表2019年末未分配利润为4,277,693,279.44元。2019年度，母公司年初未分配利润为570,169,736.44元，执行“新金融工具准则”追溯调整年初未分配利润增加279,214,632.69元，调整后年初未分配利润为849,384,369.13元；2019年度净利润为171,439,055.71元，2018年度现金分红194,630,694.24元，根据公司法和公司章程规定，2019年度母公司提取10%法定盈余公积17,143,905.57元，提取后年末可供分配利润为809,048,825.03元

4、。现提议公司2019年度利润分配方案为：以股权登记日公司总股本1,621,922,452股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七

5、、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/239 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/239 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.

6、10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 2019 年年度报告 5/239 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有